Заходи, вжиті у 2016 році Міністерством юстиції України та головними територіальними управліннями юстиції у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (оновлено 21.02.2017)

В 2016 році Міністерством юстиції та головними територіальними управліннями юстиції було проведено 1677 перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу, в тому числі 1666 перевірок нотаріусів, 5 перевірок адвокатів, 1 перевірку адвокатського об’єднання, 5 перевірок суб’єктів господарювання, які надають юридичні послуги.

За результатами проведених перевірок працівниками Мін’юсту та головних територіальних управлінь юстиції у 575 нотаріусів, 3 адвокатів, 1 адвокатського об’єднання, 1 суб’єкта господарювання, який надає юридичні послуги були виявлені порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,  фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Всього у суб’єктів первинного фінансового моніторингу у 2016 році було виявлено 1126 порушень законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,  фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Комісіями Міністерства юстиції та головних територіальних управлінь юстиції з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,  фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у 2016 році було розглянуто 583 справи про порушення суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,  фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

За результатами розгляду цих справ відповідними комісіями було прийнято 506 рішень про застосування санкцій до суб’єктів первинного фінансового моніторингу  у  вигляді  накладення  штрафу на загальну суму 161 419 грн.