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miércoles, noviembre 22, 2023

Bufete de abogados demandó en España a políticos «opositores» vinculados a Álex Saab

Fuente. Monitoreamos
Un bufete de abogados presentó una demanda en España contra los dirigentes políticos acusados de formar parte de la trama de corrupción de Alex Saab y Carlos Liscano sobre la importación de alimentos Clap.

El portal La Patilla informó que los acusados son José Brito, Conrado Pérez, Luis Parra, Adolfo Superlano, Luis Pirela, Chain Bucaran y Richard Arteaga.

Estos dirigentes presuntamiente habrían contratado los servicios de la firma para dejar absueltas de responsabilidad a un grupo de empresas involucradas en el desfalco millonario del programa de alimentación de Venezuela. “Tanto las empresas como los diputados relacionados, intentaron utilizar a abogados honestos, para que bajo engaños liberasen las cuentas bancarias y legitimasen no sólo a las empresas sino también los contratos que celebraron y que se caracterizan por ser actos de corrupción e ilegitimidad contra el Patrimonio Público de Venezuela”, dice el documento presentado en la Fiscalía de delitos económicos de Madrid.

En la explicación de motivos de señala que “La Comisión que se presentó fue Presidida por el Diputado Conrado Pérez de la comisión de Contraloría, la conformaron los demás denunciados excepto los Diputados Luis Parra y José Pirela, quienes no suscribieron contratos con nuestra organización, pero viajaron y firmaron documentos oficiales que trajeron desde Caracas”, sostiene.

Asimismo, la firma agrega que el comportamiento de los antiguos diputados acarrea responsabilidades penales por los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir.

“Para la fecha, siguen sumándose indicios de corrupción y Legitimación de Capitales, hay demostración de que los documentos son falseados o creados para limpiar la imagen de las empresas corruptas, lo cual inmediatamente convierte a los Diputados en Corruptos, de aquí su reputación de Alacranes y por ello se les considera Tránsfugas en Venezuela y señalados de aceptar sobornos”, agrega.

Ocultaron pruebas que evidenciaban la mala calidad de los alimentos y usaron otras para engañar a las instituciones europeas, fueron a Bulgaria a defender las empresas que se robaron el dinero de la República de Venezuela, en lugar de pedir que le repatriaran esos dineros a el estado venezolano. Al bufete le ocultaron toda esa realidad.

En el documento se solicita una investigación al respecto y se exhorta a consultar con la ONU y el Departamento de Estado de Estados Unidos información sobre la brutal trama de corrupción.

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domingo, noviembre 05, 2023

Revelan filtración de agente de la DEA sobre el caso de Alex Saab

Fuente: El Pubique

Un jurado federal de Manhattan escuchó cómo un agente de la DEA, John Costanzo Jr., vendió secretos gubernamentales a abogados defensores que buscaban clientes adinerados. Entre la información delicada que filtró se encontraba la fecha de presentación de cargos contra el empresario Alex Saab, considerado uno de los principales objetivos criminales de Washington en Venezuela.

Un plan para atraer clientes

Según un reportaje de Jim Mustian y Joshua Goodman para la agencia AP, Costanzo reveló en una llamada telefónica intervenida que los fiscales de Miami planeaban acusar a Saab en 2019 por supuestamente desviar 350 millones de dólares de contratos estatales. La filtración, que no se había hecho pública anteriormente, podría complicar el procesamiento de Saab por parte del Departamento de Justicia.

Un diplomático o un informante

Saab se ha convertido en una causa célebre entre los aliados del Tirano Nicolás Maduro, quien afirma que el empresario nacido en Colombia es un diplomático venezolano atacado por sus esfuerzos para eludir las sanciones estadounidenses impuestas por la administración Trump. Saab fue arrestado durante una escala de combustible para aviones en 2020 mientras se dirigía a Irán, donde fue enviado por Maduro para negociar presuntamente acuerdos petroleros.

Pero antes de su arresto, Saab fue fichado como informante de la DEA, se reunió con agentes fuera de Venezuela, perdió millones en ganancias ilegales y acordó ayudar a profundizar su investigación del círculo íntimo de Maduro antes de abandonar su acuerdo de cooperación, según los fiscales.

Un caso vergonzoso para la DEA

La filtración de Costanzo marca otro caso vergonzoso de mala conducta de agentes de alto perfil en la principal agencia antinarcóticos de Estados Unidos. Costanzo está acusado de embolsarse 73.000 dólares en efectivo a cambio de filtrar información policial confidencial a su exjefe en la agencia (y ahora coacusado) Manny Recio.

Recio, días después de retirarse como supervisor de la DEA, comenzó a trabajar como investigador para los abogados defensores de Miami Luis Guerra y David Macey. Los fiscales han descrito a los abogados defensores como “abogados corruptos” que “pagaron generosamente por secretos de la DEA”, pero no han explicado a los miembros del jurado por qué no han sido acusados junto con Costanzo y Recio.

Macey y Guerra no respondieron a las solicitudes de comentarios ni el Colegio de Abogados de Florida, que supervisa la conducta de los abogados, dijo si había tomado alguna medida disciplinaria contra los dos hombres.

Una defensa basada en la credibilidad

Costanzo y Recio niegan vehementemente haber actuado mal y han dicho que los cargos se basan en “saltos, conjeturas y especulaciones”. Han atacado la credibilidad del testigo clave Jorge Hernández, un viejo soplón de drogas que trabajó para el FBI en este caso incluso después de que la DEA lo incluyó en la lista negra por extorsionar a otros informantes. Hernández se declaró culpable de lavado de dinero y dijo al jurado que espera que su testimonio le garantice una sentencia de tiempo cumplido.

"El gobierno está viendo fantasmas porque nunca hubo un quid pro quo", dijo la abogada defensora Torrey Young en su declaración inicial. "John Costanzo no sería comprado, no podría ser comprado y nunca fue comprado".

Un intento fallido de capturar a Saab

No está claro qué hizo Recio con la información que se le filtró sobre Saab. Sin embargo, había estado en estrecha comunicación con Hernández, quien era un hombre de confianza de Saab y había sido reclutado por Recio para ayudar a los abogados defensores a reclutar clientes.

“No sé si quieres hacer tu movimiento ahora o esperar”, le dijo Costanzo a Recio, refiriéndose a Saab, en una conversación escuchada y reproducida en el tribunal el martes 31 de octubre. "Si consigues una reunión, avísame y te diré qué decir".

El abogado defensor de Saab, Neil Schuster, que ha asistido al juicio desde su inicio, declinó hacer comentarios, citando una orden de silencio de un juez en el caso.

Un patrón de corrupción en la DEA

Los fiscales han retratado a Costanzo como un agente corrupto que consultó repetidamente una base de datos de la DEA a instancias de Recio y le filtró información a través de un teléfono descartable sobre varias investigaciones en curso. Una investigación involucró a un traficante de alto nivel en la República Dominicana que logró eludir la captura durante más de cuatro meses a pesar de una persecución que involucró a 700 agentes del orden.

Ambos agentes borraron cientos de llamadas y mensajes en lo que, según los fiscales, fue un intento de cubrir sus huellas. A cambio de la información filtrada, Recio supuestamente envió $73,000 en compras a Costanzo, incluidos boletos de avión y un pago inicial para un condominio.

"Recio sabía quién vendería los secretos de la DEA a cambio de dinero en efectivo", dijo el fiscal federal adjunto Mathew Andrews al jurado en su declaración inicial. “Costanzo y Recio pensaron que podían salirse con la suya y se equivocaron”.

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miércoles, noviembre 01, 2023

AP: Agente de la DEA filtró información secreta sobre Álex Saab a abogados defensores

Fuente: AP

La filtración marca otro caso vergonzoso de mala conducta de agentes de alto perfil en la principal agencia antinarcóticos de EEUU y podría complicar el ya tenso procesamiento de Saab por parte del Departamento de Justicia

Un agente federal antinarcóticos filtró información delicada sobre un caso sobre Álex Saab como parte de un plan para vender secretos gubernamentales a abogados defensores, le dijo a un jurado esta semana.

En una llamada telefónica intervenida, el agente de la DEA, John Costanzo Jr., reveló la fecha exacta de 2019 en la que los fiscales de Miami planeaban presentar cargos contra el empresario Alex Saab por supuestamente "desviar" 350 millones de dólares de contratos estatales.

La filtración, que no se había hecho pública anteriormente, marca otro caso vergonzoso de mala conducta de agentes de alto perfil en la principal agencia antinarcóticos de Estados Unidos y podría complicar el ya tenso procesamiento de Saab por parte del Departamento de Justicia.

El presidente Nicolás Maduro afirma que el empresario es un diplomático venezolano atacado por sus esfuerzos para eludir las sanciones estadounidenses impuestas por la administración Trump. Saab fue arrestado durante una escala de combustible para aviones en 2020 mientras se dirigía a Irán, donde fue enviado por Maduro para negociar acuerdos petroleros. Fue extraditado en octubre de 2021 a EEUU, donde enfrenta juicio para reconocimiento de su inmunidad diplomática.

“Cuando acusamos a alguien, hay una razón por la que es secreto”, dijo al jurado federal de Manhattan Michael Nadler, ex fiscal federal de Miami que acusó a Saab. "No se debe dar información para ayudar a nadie fuera del equipo de la fiscalía a conseguir clientes".

El testimonio de Nadler se produjo varios días después del juicio por soborno de Costanzo, quien está acusado de embolsarse 73.000 dólares en efectivo a cambio de filtrar información policial confidencial a su exjefe en la agencia (y ahora coacusado) Manny Recio.

Recio, días después de retirarse como supervisor de la DEA, comenzó a trabajar como investigador para los abogados defensores de Miami Luis Guerra y David Macey.

Si bien los fiscales han descrito a los abogados defensores como “abogados corruptos” que “pagaron generosamente por secretos de la DEA”, no han explicado a los miembros del jurado por qué no han sido acusados ​​junto con Costanzo y Recio.

Macey y Guerra no respondieron a las solicitudes de comentarios ni el Colegio de Abogados de Florida, que supervisa la conducta de los abogados, dijo si había tomado alguna medida disciplinaria contra los dos hombres.

Costanzo y Recio niegan vehementemente haber actuado mal y han dicho que los cargos se basan en “saltos, conjeturas y especulaciones”.

Esta semana han atacado la credibilidad del testigo clave Jorge Hernández, un viejo soplón de drogas que trabajó para el FBI en este caso incluso después de que la DEA lo incluyó en la lista negra por extorsionar a otros informantes. Hernández se declaró culpable de lavado de dinero y dijo al jurado que espera que su testimonio le garantice una sentencia de tiempo cumplido.

"El gobierno está viendo fantasmas porque nunca hubo un quid pro quo", dijo la abogada defensora Torrey Young en su declaración inicial. "John Costanzo no sería comprado, no podría ser comprado y nunca fue comprado".

No está claro qué hizo Recio con la información que se le filtró sobre Saab. Sin embargo, había estado en estrecha comunicación con Hernández, quien era un hombre de confianza de Saab y había sido reclutado por Recio para ayudar a los abogados defensores a reclutar clientes.

“No sé si quieres hacer tu movimiento ahora o esperar”, le dijo Costanzo a Recio, refiriéndose a Saab, en una conversación escuchada y reproducida en el tribunal el martes. "Si consigues una reunión, avísame y te diré qué decir".

El abogado defensor de Saab, Neil Schuster, que ha asistido al juicio desde su inicio, declinó hacer comentarios, citando una orden de silencio de un juez en el caso.

Los fiscales han retratado a Costanzo como un agente corrupto que consultó repetidamente una base de datos de la DEA a instancias de Recio y le filtró información a través de un teléfono descartable sobre varias investigaciones en curso. Una investigación involucró a un traficante de alto nivel en la República Dominicana que logró eludir la captura durante más de cuatro meses a pesar de una persecución que involucró a 700 agentes del orden.

Ambos agentes borraron cientos de llamadas y mensajes en lo que, según los fiscales, fue un intento de cubrir sus huellas. A cambio de la información filtrada, Recio supuestamente envió $73,000 en compras a Costanzo, incluidos boletos de avión y un pago inicial para un condominio.

"Recio sabía quién vendería los secretos de la DEA a cambio de dinero en efectivo", dijo el fiscal federal adjunto Mathew Andrews al jurado en su declaración inicial. “Costanzo y Recio pensaron que podían salirse con la suya y se equivocaron”.

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viernes, septiembre 22, 2023

Cómo un grupo de vecinos expuso a Traki, el emporio de un "enchufado" libanés en Venezuela

Por: Maryorin Méndez
Fuente: NTN24
Foto Tiendas Traki

Un comerciante de ropa en el estado Bolívar es hoy el hombre poderoso que destruye y construye tiendas Traki por todo el país, pasando por encima a cualquier ordenanza municipal que limite las obras.

Cuando se habla de Traki no solo hay que hablar de una megatienda de ropa a precios populares e insumos para el hogar; hay que hablar también de un emporio que crece como maleza a pesar del escenario de calamidad en toda Venezuela, centros comerciales cerrados, inflación, falta de agua y apagones eléctricos.

La tienda por departamentos está en unos 18 estados del país, incluso en los más inhóspitos como Apure, donde contrastan los problemas locales con la irradiación de miles de luces en un solo edificio de pisos conectados con escaleras mecánicas, aire acondicionad, letreros de ofertas, alimentos y productos de higiene importados mayormente de China y Turquía.

Casi medio centenar de estos edificios se han construido por orden de su dueño; Antonio Chambra, de origen libanés, quien empezó como comerciante de ropa en el estado Bolívar, al mejor estilo de su colega colombiano, el vendedor de llaveros Alex Saab.

No solo es dueño de Traki. También de Tío Ammi, para estratos C y D, y del Miss Venezuela, por eso la publicidad tan popularmente conocida "engánchate con Traki", la personifica Winston Vallenilla Carreyó, voz oficial de Venevisión y padre de Winston Vallenilla.

A ese negocio también le debe el vínculo con el zar de la belleza, Osmel Sousa, a quien lo une también el padrinazgo de sus mellizos.

La revista Producto informó que compró el hotel Meliá donde se hospedan las delegaciones diplomáticas que visitan a Maduro, ubicado en la avenida Casanova de Caracas. La transacción se habría cerrado por 50 millones de dólares, aunque la cadena lo negó en un comunicado.

La santa protección en Venezuela se la debe a sus nexos con el ministro Rodolfo Marco Torres y el propio Maduro, Nelson Merentes y todos los gobernadores de Bolívar.

Fue Traki la tienda pionera en cobrar en dólares cuando la moneda estadounidense era satanizada en el discurso oficial, además fue la primera en ofrecer la opción de pago en “petros”, una criptomoneda creada por y para el chavismo, mientras Maduro forzaba su aceptación y entendimiento y de la que hoy no quedan ni rastros.

En los últimos días el país ha volteado la mirada a Traki porque inauguró una nueva sede en El Hatillo, del área metropolitana de Caracas, y los vecinos de El Cigarral se quejaron del colapso que trajo en la zona residencial en el tránsito y de las luces encendidas 24 horas al día, que no dejaban dormir a una población mayoritariamente de la tercera edad.

Fue por la construcción de esa “ciudad Traki”, que los residentes descubrieron que la ordenanza de El Hatillo fue modificada para ser tipificada como 100 por ciento comercial, y dejar nula toda queja.

A pesar del escándalo de los vecinos, protestas, entrevistas en medios, ruido en redes sociales, solicitudes de audiencia con el alcalde Elias Sayed, éste no ha respondido a ninguna de las exigencias.

El permiso del edificio estaba aprobado para uno o dos pisos, y a medida que la obra avanzaba, las dimensiones en profundidad, amplitud y altura iban creciendo, incluso hasta alcanzar una quebrada contigua, en una de sus ángulos de los 80 mil metros cuadrados.

Finalmente Ciudad Traki El Hatillo abrió sus puertas y la profecía se cumplió: caos vehicular, nuevos vendedores ambulantes llegaron y las luces abarcan toda una cuadra, aunque recientemente cedieron a apagar algunos pisos. Los constructores han respondido que esto generará empleo, pero los vecinos aseguran que hay centros comerciales cercanos deprimidos por la crisis y desolados, y piden la derogación de la ordenanza.

El Hatillo también padece los cortes de agua, los cortes eléctricos y la crisis general de los servicios, como lo aseguraron sus vecinos, y todos los habitantes de Venezuela, estén o no frente a una megatienda de un enchufado.

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jueves, agosto 03, 2023

Amir Nassar Tayupe, el abogado de Alex Saab que maneja las elecciones de la Cruz Roja venezolana

Por: Felicia Osorio
Fuente: Elpublique

Amir Nassar Tayupe, el abogado de Alex Saab que maneja las elecciones de la Cruz Roja venezolana y ha ayudado a Mario Villarroel Lander a perpetuarse en el cargo de presidente de la organización.humanitaria.

En el programa "Agárrate", conducido por la periodista venezolana exiliada en Miami, Patricia Poleo, fueron dados a conocer una serie de denuncias y señalamientos contra el presidente de la Cruz Roja venezolana, Mario Villarroel Lander, y su hijo Miguel Villarroel. La denuncia proviene de comentarios públicos realizados por el líder chavista Diosdado Cabello, quien ha acusado a Villarroel de irregularidades y malas prácticas al frente de la organización humanitaria.

El pasado miércoles 26 de julio, Diosdado Cabello arremetió contra Mario Villarroel, presidente de la Cruz Roja venezolana, alegando que este último ha sido responsable de administrar mal los fondos de la institución y maltratar a voluntarios. Según las acusaciones de Cabello, un señor no identificado confió nueve millones de dólares a Villarroel para que los administrara y el presidente de la organización humanitaria en Venezuela se habría quedado con el dinero.
Las controversias alrededor Mario Villarroel


Mario Villarroel Lander

Poleo cuestionó el motivo detrás del supuesto chantaje que Mario Villarroel habría realizado a una magistrada que no fue mencionada explícitamente por Cabello en sus denuncias. Esta acción habría despertado alertas en el Gobierno chavista, incluyendo a Diosdado Cabello. La periodista sugirió que la caída en desgracia de Villarroel podría deberse a que no cumplió con ciertas expectativas o compromisos con el Gobierno, lo que según opinó, pudo haber desencadenado las denuncias en su contra.

Durante su larga trayectoria como presidente de la Cruz Roja venezolana, Mario Villarroel ha sido objeto de controversia. Se le acusa de utilizar la institución humanitaria para enriquecerse y obtener inmunidad y pasaporte diplomático, además de influir en decisiones del poder judicial. Villarroel ha sido vinculado con casos de corrupción y negocios oscuros, según señaló Poleo en el programa.
La relación del abogado Amir Nassar Tayupe con Villarroel

Uno de los puntos más destacados fue el señalamiento hacia el abogado venezolano Amir Nassar Tayupe. Nassar ha sido encargado de realizar las elecciones internas en la Cruz Roja venezolana, pero, según la periodista, también ha sido uno de los colaboradores cercanos de Mario Villarroel en diversas operaciones, permitiéndole además a Villarroel perpetuarse en el cargo de presidente de la organización humanitaria en Venezuela.

Amir Nassar, quien ha sido vinculado con el Gobierno chavista desde el año 2005 cuando representó al partido de Gobierno MVR ante el Consejo Nacional Electoral, es acusado de participar en actividades que favorecerían a ciertos operadores políticos en el poder judicial venezolano.

El abogado Nassar, quien ha sido defensor, asesor, operador y socio en Venezuela del empresario Alex Saab, juzgado este último en los Estados Unidos por blanqueo de dinero, fue señalado por la periodista como uno de los colaboradores de Mario Villarroel en la "Operación Alacrán", que tuvo como objetivo quitarle la tarjeta electoral al partido político Primero Justicia y entregarla a otros actores afines al Gobierno. Además, se le atribuye haber oficiado una demanda contra comunicadores del portal Armando.info, lo que habría desencadenado la salida de Venezuela de los periodistas.

La participación de Amir Nassar Tayupe en la Cruz Roja venezolana y su supuesta relación con Mario Villarroel han generado polémica y cuestionamientos sobre la integridad de la institución humanitaria. La presencia de un abogado con fuertes nexos políticos y vinculado al empresario Alex Saab, en una organización de esta naturaleza, ha generado inquietudes sobre la transparencia de sus operaciones y el alcance de su influencia en asuntos políticos, sobre todo teniendo en cuenta que el empresario colombiano ha recibido el título de "enviado especial" del Gobierno de Nicolás Maduro.
¿Quién es Amir Nassar Tayupe?

Amir Nassar Tayupe es un abogado venezolano de raíces sirias, radicado en Caracas, cuya trayectoria ha estado marcada por una serie de controversias y acusaciones relacionadas con actividades cuestionables. En distintas ocasiones se ha revelado su estrecha asociación con figuras clave en casos de corrupción en Venezuela.

En su perfil de LinkedIn, Amir Nassar destaca como un abogado que ha escrito artículos sobre diversos temas legales, desde clasificaciones y penas por homicidio en Venezuela, hasta consejos para evitar estafas en redes sociales. A pesar de esta apariencia de profesionalismo, sus actividades tras bastidores han levantado serias preocupaciones sobre su integridad y conexiones con casos de corrupción.

En el contexto de las investigaciones contra Alex Naim Saab Morán, Amir Nassar Tayupe ha emergido como una figura clave que vincula a diversos agentes involucrados en casos de corrupción en Venezuela. Saab está acusado de dirigir una red de corrupción que, entre otras formas, se benefició con negocios estatales de importación y distribución de alimentos. Los fiscales estadounidenses le imputaron al colombiano cargos de lavado de dinero y violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

Amir Nassar Tayupe ha jugado un papel vital en la estructuración de una red de corrupción compleja, involucrando un tejido de empresas y relaciones para facilitar negociaciones irregulares con funcionarios venezolanos. Su papel en estas operaciones ha generado serias acusaciones de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, lo que llevó a que su visa estadounidense fuese revocada, luego de haberse manejado de bajo perfil en los Estados Unidos.

En el año 2020 se comentó en redes sociales que la familia de Nassar Tayupe, incluyéndolo a él mismo, estaban bajo investigación en los Estados Unidos por presunto lavado de dinero y la posesión de propiedades adquiridas con fondos malversados de Venezuela, particularmente en Doral y otras ciudades de Florida.

Director en empresas de Alex Saab

Alex Saab Morán

Amir Nassar Tayupe ha figurado como socio en una de las empresas de Alex Saab, específicamente en "Global Foods Trading." Esta compañía ha sido mencionada en el contexto del programa Clap (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) del gobierno venezolano, el cual tenía la misión de distribuir alimentos subsidiados a los ciudadanos de bajos recursos. Sin embargo, se han revelado irregularidades y acusaciones de corrupción en la operación de este programa.

Según una investigación realizada por Armando.info, Amir Nassar Tayupe se convirtió en director de "Global Foods Trading," una empresa que resultó ser el importador CLAP utilizado por Alex Saab para vender alimentos a Venezuela a través de CORPOVEX, una entidad estatal encargada de las importaciones del país. La relación entre Nassar Tayupe y Saab plantea serias preguntas sobre la integridad y ética de ambas partes, especialmente considerando que Saab enfrenta cargos de corrupción y lavado de dinero en los Estados Unidos.

Una de las relaciones clave que Nassar Tayupe estableció fue con el exgobernador chavista del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro. El abogado edificó un conjunto de obras de infraestructura en esa entidad, lo que plantea interrogantes sobre la naturaleza de esta colaboración.

Otra acusación relevante proviene de la exfiscal general venezolana, Luisa Ortega Díaz, quien denunció que Nassar Tayupe, junto con Alex Saab y otros abogados, llevaron a cabo múltiples operaciones de importación de alimentos bajo la orden del exgobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, a través del programa gubernamental de alimentación conocido como Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).

Amir Nassar Tayupe ha fungido también como abogado personal y privado en Venezuela de la política y senadora colombiana Piedad Córdoba. La vinculación con Córdoba resulta particular, sobre todo cuando la propia congresista colombiana, en el pasado señalada de tener estrechos vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ha reconocido su relación amistosa con Alex Saab.

Otro aspecto cuestionable en la trayectoria de Nassar Tayupe es su presunta implicación en fraudes cometidos en Ecuador. Se alega que logró liberar para el Fondo Global de Construcción, la empresa de Alex Saab y su socio Álvaro Pulido Vargas, la cantidad de USD 54.000.000 que se encontraban retenidos en territorio ecuatoriano, en la moneda creada por Hugo Chávez, el Sucre.

La fiscalía ecuatoriana acusó a Nassar Tayupe, junto con Álvaro Enrique Pulido Vargas, Luis Aníbal Zúñiga Burneo, José Pinargote Gutiérrez, Gabriel Andrés Peñaherrera Romero y Luis Eduardo Sánchez Yánez, de lavado de activos. Según la acusación, la empresa recibió USD 159,9 millones de Elm Import (de Venezuela) a través del sistema Sucre, pero la compañía ecuatoriana solo envió mercadería por USD 3,1 millones. Esta situación provocó la apertura de una investigación administrativa contra el juez penal de Guayaquil, Galo Ramos Viteri, quien negó la apelación de la fiscalía para evitar que el dinero fuera devuelto a la empresa de Saab.

Un investigador de temas de corrupción consultado comentó que sería importante que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas para determinar la naturaleza y la extensión de la participación de Amir Nassar Tayupe en "Global Foods Trading" y cualquier otra empresa vinculada con Alex Saab. Opinó que la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para combatir la corrupción y asegurar que los intereses de la población sean protegidos en medio de este tipo de casos.
Otro vínculo con Alex Saab: Amir Nassar y Aleaciones Metálicas del Pacífico

Amir Nassar Tayupe también figura como directivo en Aleaciones Metálicas del Pacífico, una empresa registrada en Panamá. Adrián Perdomo Mata, expresidente de la productora estatal de oro Minerven, ha sido empleado de Alex Saab, lo que sugiere una conexión más entre Saab y Nassar Tayupe a través de esta empresa.

Adrián Perdomo Mata fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos en el año 2019, sanción que luego, en marzo de 2023, le fue retirada. La medida había sido tomada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro como consecuencia de los vínculos de Perdomo con Alex Saab y sus actividades cuestionables, incluidas presuntas «operaciones ilícitas de oro».

Conexión con personas involucradas en fraudes financieros

El nombre de Amir Nassar Tayupe ha sido vinculado en diversas ocasiones con personas involucradas en fraudes financieros y actividades ilícitas. A través de los Papeles de Panamá, se reveló que Nassar Tayupe supuestamente era socio, testaferro y defensor del ex-banquero Gonzalo Tirado, quien fue señalado de cometer un fraude en el Stanford Bank.

Según documentos filtrados, hasta 2007, Gonzalo Tirado fue presidente de Ema Business Inc., una empresa registrada en Panamá a través del bufete Mossack Fonseca con un capital de USD 10.000. En esa compañía, Amir Nassar Tayupe figuraba como uno de los socios de Tirado, junto con otras personas como Pedro Paredes, Edgar Monserrat, Omar González, Daniel Vitrián, Sacha Ratti, Francisco Gadea y Eduardo Salturno.

Además de sus lazos con Gonzalo Tirado, Amir Nassar Tayupe también prestó servicios como abogado a Moris Beracha, conocido como uno de los denominados "boliburgueses". Beracha fue acusado de estafar al estado venezolano y de causar pérdidas millonarias a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) a través de la empresa Fractal Fund Management LTD.

En este caso, la empresa de Beracha supuestamente se aprovechó de la ausencia de domicilio en un contrato para que una inversión hecha por PDVSA en dólares se resolviera en bolívares. Esta maniobra aparentemente contó con la anuencia de un juez vinculado a Amir Nassar Tayupe, lo que aumenta las sospechas sobre la conducta del abogado y su posible participación en actividades fraudulentas.

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miércoles, agosto 02, 2023

El oscuro pasado de Humberto Marcos Corella, el hombre que vendió leche en polvo a Venezuela junto con Alex Saab y acero a la Sedena en México

Fuente: expresa 
Sofía Galán Fernández y
Humberto Marcos Corella,
socios de Alex Saab en México


Álex Saab, el empresario colombiano acusado en los Estados Unidos de lavado de dinero de producto de negocios corruptos en Venezuela, tenía una red de empresas fachada para proveer alimentos al Gobierno venezolano. Una de esas empresas, Asasi Food FZC, compró toneladas de leche en polvo de mala calidad a una firma mexicana llamada Grupo Brandon. El socio y administrador de esta empresa era Humberto Marcos Corella, un hombre que también ha obtenido contratos millonarios con el gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El acero del Aeropuerto Felipe Ángeles

Según una investigación de Primer Informe, Corella es accionista de Prometallic SA de CV, una empresa fundada en Monterrey, Nuevo León, en enero de 2018. Esta empresa se dedica a la venta de acero y ha sido contratada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para suministrar el material para la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), inaugurado recientemente, según un reporte de El Publique.

El primer contrato con la Sedena se firmó en 2019 y tenía un valor máximo de 184 millones 92 mil pesos mexicanos. El segundo contrato se realizó en 2020 y era por 440 mil 651 pesos, para la compra de mallas soldadas.

La leche en polvo para los CLAP

Antes de participar en Prometallic, Corella fue socio y administrador de Grupo Brandon, una empresa que se dedicaba a la comercialización de alimentos. En 2004, Corella y su madre se quedaron como los únicos accionistas de la empresa, tras comprar las acciones de los socios originales.

Sin embargo, en marzo de 2017 se produjo un extraño cambio de propietarios. Corella y su madre cedieron sus acciones a dos jóvenes sin experiencia empresarial, que luego denunciaron que habían suplantado su identidad y que el traspaso fue una «simulación».

Entre diciembre de 2017 y octubre de 2018, Grupo Brandon vendió leche en polvo a Venezuela por un monto de 113 millones de dólares. Lo hizo a través de Asasi Food FZC, una empresa controlada por Álex Saab. La leche estaba destinada a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa social del Gobierno venezolano. Grupo Brandon fue el principal proveedor de leche en polvo de Venezuela.

En julio de 2019, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) incluyó al Grupo Brandon en la lista definitiva de simuladoras de operaciones, calificándola como una empresa «fantasma»

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viernes, junio 23, 2023

Camilla Fabbri, el pasaporte de una diplomática venezolana para escapar de la justicia

Fuente: Nueva Prensa

Camilla Fabbri no es una fugitiva, decidió jupe roma porque no se puede asegurar que sepa que está acusada de la operación internacional de lavado de dinero que se inició en su contra para ocultarla personalmente y contribuir al ocultamiento, con la participación de sus tías, hermana, cuñado y padres, parte del masivo patrimonio ilegal de Su esposo es Alex Saab Morán. Camila Fabri merece pasaporte diplomático venezolano, según la Corte Suprema de Justicia de Caracas, por ser la esposa de Alex Saab Morán, “quien está injustamente detenido en Estados Unidos desde hace tres años”.

50 millones de euros reciclados

Sea cual sea el punto de vista que persiga el empresario colombiano de ascendencia libanesa Fiscalía en la mitad de Europa Antes de ser detenido por las autoridades estadounidenses y ahora en el centro de un tira y afloja con el presidente venezolano Maduro, de cuyo lado burló el embargo y lucró con la ayuda internacional, la figura de la ex vendedora y ambiciosa modelo rumana, quien tuvo dos hijos con Saab Moran, y que huyó a Rusia sin regresar a Italia, tras la noticia de su investigación hace cuatro años, está cada vez más en el centro de un caso internacional que parece ser una burla a las minuciosas investigaciones encomendadas a él por el Ministerio Público. De Roma a la Unidad de Policía Monetaria, que confiscó un apartamento de cinco millones de euros en Via Condotti al joven de 28 años, Cerca de la Plaza de España, logró interceptar parte del enorme flujo de dinero que pasaba por Italia (estimado en 50 millones de euros) para ser limpiado a través de una red de empresas fachada registradas a nombre de los familiares de la mujer. «Si las cosas van mal, iremos a Dubai», le dijo Fabri a su madre para tranquilizarla.

Empresas de estafa en TIA

“Firmo cosas, abro cuentas”, una de las objeciones de los mauritanos en relación con las investigaciones por las que fueron detenidos. tias Por Camila Fabry, las únicas procesadas físicamente porque el juez, en defensa del abogado W. Exministra Paola SeverinoSe anuló el fallo de fugitivo contra la mujer en el ínterin Desde Rusia la trasladaron para vivir permanentemente en Venezuela Donde ella personalmente lidera una campaña para liberar a su esposo. ¿Puede, por tanto, considerarse inconsciente? segundo Fiscal General Francesco Cassini, No. Sin embargo, después de tomar nota de la decisión del gup, solo queda renovar el procedimiento para declarar prófugo a Fabry (corresponde a la Corte de Apelaciones dictar sentencia) y luego poder dictar una orden de detención internacional por comisión rogatoria.

De Rusia a Venezuela

calle Anteriormente realizado por el Fiscal General Ahora hace un año, pero eso probablemente seguirá siendo letra muerta. No solo porque no ha recibido respuesta desde entonces sino porque, En vista del pasaporte diplomático, Es inconcebible que la justicia venezolana lo entregue a Italia. Como confirmación adicional de esta línea, Asamblea Nacional (es decirEl Parlamento de Caracas aprobó por unanimidad hace una semana el «Acuerdo en defensa del diplomático venezolano. Alex Saab secuestrado en Estados Unidos». Camilla Fabbri estuvo presente en la ceremonia, con un asiento reservado en el palco presidencial, con sus dos hijos (uno de los cuales nació durante el período en Rusia). Junto a ella están su hermana, Beatrice Fabbri, y su marido, Lorenzo Antonelli, también acusado burbujeante ante el magistrado de Roma.

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martes, mayo 02, 2023

El Aissami, Hezbolá y Pdvsa, una historia sobre la nueva trama de corrupción

Por: Carolina González
Fuente: El Carabobeño

Quien pidió la salida de Tarek El Aissami del Ministerio de Petróleo fue el gobierno de Estados Unidos. Una afirmación tajante que Gustavo Azócar explica en detalle para comprender por qué Nicolás Maduro entregó la estructura de este otro zar petrolero venezolano.

Maduro necesita hoy más que nunca del gobierno de EE.UU. y de la comunidad internacional porque sus finanzas están en cero, él está en bancarrota, afirma tajante el periodista y consultor político Gustavo Azócar. El también magister en estrategia sabe que esa es una información que Maduro no explica a sus seguidores porque le debe dar vergûenza haber tenido que sacar a El Aissami para que EEUU pudiera reconsiderar la posibilidad de aliviar las sanciones.

No hay dinero para pagar la nómina de médicos, maestros, policías, pero sobre todo de los militares, que es la que le sale más cara, según Azócar. «El apoyo de la cúpula militar a Maduro dejó de ser gratis, tiene un costo financiero, económico. Hoy ellos dirigen 14 ministerios y Pdvsa, tienen todas las oficinas de planificación, presupuesto y finanzas, ellos manejan la plata. Significa que los militares le están cobrando a Maduro muy caro para mantenerlo en el poder. Los apoyos valen plata y él lo sabe».
El Aissami, Hezbolá y Pdvsa

El relato prosigue. Cuando Maduro empezó a buscar dinero mandó gente a Pdvsa, pero se encontraron con que no había dinero, lo invertido en criptomonedas hoy no aparece. «Se perdieron 25 mil millones de dólares que supuestamente habían vendido en petróleo».

Fue a tocar la puerta de los chinos y les dijo necesito dinero prestado, pero la respuesta fue contundente: No habrá ni un dólar, ni un yuan, ni un peso, hasta que nos paguen los 60 mil millones de dólares que nos deben. detalló.

Según la narración de Azócar, Maduro tocó la puerta de Putin, quien se sacó los bolsillos y le dijo: » ¿Qué te voy a prestar si yo no tengo plata?. Estoy para que me presten pues tengo más de un año en una guerra que no he podido ganar».

La única opción, de acuerdo con Azócar, era el Tío Sam. «Llamó a Gustavo Petro para que en su nombre tocara la puerta de los americanos, lo cual hizo, y obtuvo una respuesta: Nosotros podemos hacer algo para mandarle una platica, pero primero tiene que sacar de ahí a Tarek El Aissami».

El analista afirmó que los americanos le entregaron a Petro una carpeta con todos los soportes qe demostraban en qué estaba metido Tarek El Aissami con Irán. Petro viajó a Caracas con la carpetica bajo el brazo y le dijo mira lo que tienen los EEUU de todo lo que está haciendo este señor Tarek con los iraníes, con Hezbolá; con las fuerzas Quds, una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica especializada en guerra asimétrica y operaciones de inteligencia militar.
Barcos y aviones iraníes, un tránsito constante

Hay informes de agencias de inteligencia de EEUU que vinculan a El Aissami con los iranìes en cosas muy oscuras, turbias. Azócar destalló en particular, la llegada de armas, explosivos y drones, en cuya fabricación Irán es una potencia, reconocida en el ámbito mundial.

«Con el apoyo de El Aissami, los iranies montaron un centro de acopio en Venezuela y empezaron a traer, en aviones de Mahan Air que aterrizaban en Punto Fijo, o en barcos que atracaban también en Falcón, en Puerto Cabello, La Guaira, Puerto La Cruz y en Maracaibo, todo el arsenal que necesitaban para sus objetivos».

Eran operaciones camuflajeadas. En el viaje, los transpondedores de los barcos eran apagados para que los satélites no los ubicaran. Supuestamente traían comidas y carros para el supermercado y los concesionarios iraníes que establecieron en Venezuela y que les servían de mampara, pero que en realidad, debajo de esa mercancía lo que venía eran armas, explosivos y drones para operaciones en América del Sur y del Centro, aseguró el declarante.

Todos esos negocios los tenía Tareck El Aissami con los iraníes, según Azócar. «Montaron en Venezuela una base de operaciones continental de Hezbolá y eso, obviamente, es peligroso no solo para Venezuela, también para Colombia, Brasil, para todo el continente. Es grande el peligro que significa para el hemisferio que Irán haya tomado a Venezuela como su cabeza de playa, esa era realmente la gran preocupación de los americanos«.

Maduro tuvo que tomar la decisión de sacar a Tareck El Aissami frente a la evidencia que le mostraron, pero para que los iraníes no se molestaran porque le estaban sacando a su hombre, tenía que armar un escándalo que justificara su salida, reveló Azócar.

Así surge una estrategia: Reventar la olla de corrupción y decirle a los iraníes que esa fue la causa de su salida. «Queda bien con los iraníes porque sacó a El Aissami por la supuesta olla de corrupción, bueno ni tan supuesta porque es verdad, y complace a los gringos porque lo sacó a la espera de que comiencen a liberar algunas sanciones contra Pdvsa».

Después de la caída de El Aissami vino la cumbre en Bogotá que montó Petro para pedir el levantamiento de las sanciones. Azócar calificó el evento como «pura publicidad, ruido, bulla, propaganda»

Regados por el continente

¿Es el principio del fin de los iraníes en Venezuela?

Ciertamente la salida de Al Aissami y de toda su estructura constituye un duro golpe para Hezbollah y en general para la estructura criminal de los iraníes en Venezuela. De hecho, tres semanas después que sacaron a El Aissami, el ministro de petróleo de Irán llegó a Caracas a preguntar ¿cómo quedamos aquí?, ¿qué está pasando?.

Pero no será el final. Seguiremos viendo un montón de cosas porque tienen muchos años en el país y sus negocios turbios están regados por más de la mitad de la nación, en especial en Falcón, Carabobo, Aragua, Anzoátegui , Bolívar y Nueva Esparta. «No es que no haya en el gobierno más gente que los apoye, pero de alguna manera quebraste la estructura en el país y en Latinoamérica».

A su juicio, lo que realmente está detrás de todo esto es el planteamiento de Maduro de que regresen a Venezuela todas las petroleras internacionales, que se levanten sanciones y Pdvsa pueda regresar al mercado internacional. Nada de eso podría ocurrir si Tarek El Aissami, el hombre de Irán, de Hezbollah dentro de Pdvsa, permanecía en el ministerio.
Lo que sigue

Despues de la llegada de Chevron, petroleras de varios países están en conversaciones con EE.UU. para lograr la autorización y venir a Venezuela sin arriesgarse a sanciones. Repsol, Total, Eni, British Petroleum, hay todo un loby que se está haciendo al más alto nivel para que así como se autorizó a Chevron, se puedan expedir licencias a otras empresas. Azócar no tiene dudas de que, de manera prgresiva, van a empezar a levantarse algunas sanciones a Pdvsa, para permitir el retorno de alguna de esas empresas petroleras».

Esto, obviamente, no se hubiese logrado si Maduro no hubiera hecho concesiones, sacar a El Aissami fue una concesión. EE.UU., por su parte, permitió la caída del gobierno interino y la salida de Guaidó hacia norteamérica. «En la medida en que cada una de las partes vaya haciendo concesiones, vamos a ir viendo como poco a poco se van a ir abriendo las llaves y grifos de Pdvsa y aumentará su participación en el mercado internacional».

¿Puede salir Alex Saab?

-No, eso si no lo creo. EE.UU tiene claro que permitir la salida de Saab puede producir un costo enorme, no es que no pueda ocurrir porque a la hora de la negociación puede pasar cualquier cosa, pero tendría Maduro que hacer una concesión muy grande para que quizás el gobierno americano considerara la posibilidad de sacar a Saab. ¿Qué está dispuesto a entregar Maduro que sea del mismo peso y el mismo nivel? Es ahí donde se puede trancar el serrucho.

¿Qué pasó con el dinero de Pdvsa?

-Se lo robaron. Hubo mucha gente que pagó y dijo a quién le pagó, la mayoría en criptomonedas. También hubo empresas que se llevaron el petróleo y no pagaron, entre ellas unas vinculadas a Alex Saab y a su socio Alvaro Pulido, por montos de cerca de 3 mil millones de dólares. Pero es que fueron 25 mil millones de dólares los que están desaparecidos, de ese monto hubo una parte que pagaron pero el dinero no llegó a las cuentas de Pdvsa.

-La llamada Ley Antibloqueo, una copia fiel de la iraní que lleva el mismo nombre, fue aprobada por la Asamblea Nacional. Ella permite que no haya licitación pública. Así pueden entregar las obras a dedo a sus compadres, pagar y recibir dinero en efectivo sin contabilidad, facturas, ni nada. Hay mucho petróleo que se vendió y fue pagado en efectivo, sin facturas, hoy esos maletines llenos de dólares no aparecen. El mamotreto que construyeron en la antigua avenida Francisco Fajardo, hoy Cacique Guaicaipuro, en Caracas, costó un millón de dólares y lo pagaron en efectivo.

El que no podía pagar en efectivo pagaba en criptomonedas y habrá que preguntarle a Joselit Ramírez y toda su banda, que eran los que negociaban, dónde está ese dinero. Además, con esos pagos en criptomonedas, la que termina perdiendo es la República, porque recibe entre el 20 y el 30% de lo que que valen las criptomonedas en el mercado. Como la ley antibloqueo permite todo eso, estos señores hicieron fiesta.

Pdvsa es inauditable. Si algún día auditamos lo que perdió Venezuela producto de todas estas negociaciones absurdas, aquí a más de uno le va a dar un infarto, porque se pierde de vista todo lo que se robaron estos señores con la ley antibloqueo y las criptomonedas. No hay cifra con las que tu puedas mostrar lo que se robaron.

¿Bravuconada o chantaje perfecto?

¿Maduro está en capacidad real de adelantar las elecciones?

–La amenza del adelanto de las elecciones es una bravuconada de Maduro, un discurso para el auditorio, para que el chavismo madurismo crea que es un tipo duro. «Cada vez que quiere pedir los 3 mil 200 millones de dólares, que además va a manejar la ONU, amenaza con eso. Es el chantaje perfecto. O me entregas el oro de Londres o voy a adelantar las elecciones, o me quitas las sanciones o adelanto las elecciones. El gobierno de EE.UU. y la comunidad internacional lo tienen bastante claro.

Devolver el dinero congelado no es tan sencillo. No es que Biden levanta el teléfono y le dice a otro presidete hazle un zelle a Maduro que está pelando. Eso no es así, hay un trámite burocrático, jurídico, administrativo, hay que firmar cientos de papeles para que esa plata pueda ir a una cuenta de la ONU, pero como Maduro está acostumbrado a manejar el país como una hacienda, él cree que todo el mundo se maneja igual. Lamentablemente Maduro va a tener que esperar mucho más tiempo para que le hagan el zelle que quiere.

La explosión en Las Tejerías

¿Quién es Ernesto Guevara?

-Ernesto Guevara era un sindicalista que transmutó a contratista. De la noche a la mañana empezó a manejar mucho dinero, que nadie sabe de dónde salió, a montar empresas en Panamá y EE.UU. y que terminó teniendo una flota de aviones. Cuando los americanos empezaron a indagar, encontraron cosas extrañas.

En esa casa, en la que el gobierno de Maduro pretende hacer creer que explotó una bombona de gas pese a que parece que hubiese caído un misil ruso, ocurrió un evento que tiene todas las características de un atentado organizado por mafias, incluso del narcotráfico. Eso lo vimos en Colombia en los tiempos de Pablo Escobar, o en México con el «Chapo» Guzmàn.

Evidentemente una persona que tenía una riqueza que casi nadie podía justificar, puede haber dejado cuentas pendientes, o deudas. Se requiere una investigaciòn especial, internacional, que pudiera determinar las verdaderas causas de la explosión.

Tengo información de que Erneto Guevara no está en Venezuela, incluso se dice que está en EEUU como testigo protegido de la DEA, según información extraoficial que he recibido sujeta a verificaciòn.

A Azócar le llama la atención que el gobierno trate de ocultar el hecho tras una supuesta explosión de una bombona de gas, pero reconoce que no es el primer hecho de esta naturaleza. «Está el supuesto suicidio de Leoner Azuaje, que todo parece indicar que no fue tal cosa, en una situación similar a la de Fernando Albán, en la que que después que dijeron que se había lanzado desde una ventana, tuvieron que desmentirse y aparecieron dos custodios presos».

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jueves, abril 27, 2023

Alex Saab y la corrupción en Pdvsa: su relación con Alessandro Bazzoni, Joaquín Leal, Erik Roveta, Chávez Calva y Pérez Suárez

Bazzoni y Leal se asociaron con el broker italiano Erik Roveta, radicado en Atenas, para comprar y operar los buques necesarios para mover todo el crudo y productos refinados de Pdvsa a China y otros mercados

Por Equipo de Investigación de El Nacional

Alex Saab, empresario colombiano, y Álvaro Pulido Vargas | Foto: Archivo EL TIEMPO

La Fiscalía ha avanzado en las investigaciones sobre el entramado de corrupción en Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y ha descubierto que Alessandro Bazzoni y Joaquín Leal Jiménez pagaron más de 100 millones de dólares en efectivo al coronel José Antonio Pérez Suárez, exvicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa, por cuenta y orden de Alex Saab y posteriormente tras su captura en Cabo Verde, Álvaro Pulido.

Bazzoni y Leal se asociaron con el broker italiano Erik Roveta, radicado en Atenas, para comprar y operar los buques necesarios para mover todo el crudo y productos refinados de Pdvsa a China y otros mercados. Entre los años 2020 y 2022, este grupo de individuos se les fueron asignados a crédito, por instrucciones de Pérez Suárez, más de 100 millones de barriles de crudo y refinados.

Joaquín Leal Jiménez coordinó la compraventa de crudo de origen venezolano de Pdvsa y su filial, Pdvsa Petróleo, S.A., aportando conocimientos del sector petrolero y sus relaciones locales. Alessandro Bazzoni coordinó el transporte conjuntamente con Erik Roveta. Durante este tiempo, Roveta administró y coordinó 163 viajes de Venezuela a China principalmente. Muchos de los buques repitieron viajes, habían creado como una especie de corredor entre Venezuela y Asia, donde los buques salían cargados de Venezuela y regresaban directamente de Asia vacíos para volver a cargar y repetir la ruta. Leal y Bazzoni se asociaron con el suizo Phillipp Apikian de la petrolera Swiss Oil Trading SA, con base en Ginebra y también bajo sanción de Estados Unidos, para comercializar en Asia los crudos y refinados venezolanos.

Alex Saab y Pdvsa: intercambio de petróleo por alimentos

Según la OFAC, Bazzoni y Leal ambos sancionados usaron la empresa Libre Abordo S.A para el intercambio de petróleo por cisternas, a un precio inflado, generando ganancias corruptas. Otras cuatro empresas –Schlager Business Group SdRL, Cosmo Resources PTE Ltd, Delta Group Ltd y United Petróleo Corp.– fueron empleadas según el Departamento del Tesoro por Bazzoni y Leal para la operación de intercambio de petróleo por alimentos agenciada por Alex Saab y posteriormente Álvaro Pulido. Este grupo de empresas mantienen facturas abiertas impagadas en la estatal Pdvsa por más de cuatro mil millones de dólares Americanos.

En el año 2021, Alessandro Bazzoni creó la empresa United Petroleo Corp en Panamá. La empresa fue creada con el propósito de hacerse pasar por la verdadera United Petroleum & Chemicals Co. LTD, subsidiaria de la estatal China Sinopec Corp. La estrategia era crear un espejo para que se pensara que la verdadera United era a quien le estaban asignando el petróleo a crédito cuando en realidad eran ellos mismos. La United panameña de Bazzoni tiene 400 millones de dólares en facturas pendientes sin pagar a Pdvsa según reportó Associated Press. Esta situación es un ejemplo de cómo estos operadores petroleros se han enriquecido a costa del pueblo venezolano.

Se pudo conocer que Bazzoni y Leal usaron a un financiero de origen mexicano, José Luis Chávez Calva, quien reside entre Londres y Dubai y trabaja para la organización de Joaquín Leal Jiménez. Chávez Calva proporcionaba la estructura financiera para cobrar y facilitar todos los pagos del esquema de corrupción que se estima movilizó recursos por encima de los 8.000 millones de dólares producto de la venta del petróleo venezolano. Chávez, de muy bajo perfil, es especialista en multi-monedas, crypto y estructuras ficticias para con sus relaciones en Dubái poder utilizar el sistema bancario y legitimar estos capitales robados.

La Fiscalía continúa sus solicitudes ante el Tribunal Especial Segundo de Primera Instancia de Control por delitos financieros y terrorismo. Fuentes allegadas al caso confirmaron que Joaquín Leal Jiménez, Alessandro Bazzoni y José Luis Chávez Calva se encuentran en el exterior actualmente

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domingo, marzo 12, 2023

Quién es Tomás Elías González Benítez ?

Fuente: Expresa.se


Quién es Tomás Elías González Benítez y por qué ha tratado de borrar de internet su pasado vinculado a la corrupción en el sector alimentario venezolano


Tomás Elías González Benítez es un empresario venezolano que ha sido señalado de participar en negocios ilícitos con gobiernos del chavismo, especialmente en el sector alimentario. Según diversas investigaciones periodísticas y judiciales, González Benítez ha sido socio o intermediario de otros personajes señalados por lavado de dinero, sobornos y fraudes, como Alex Saab Morán, procesado a los Estados Unidos; además del empresario Naman Wakil y el funcionario chavista Rodolfo Marco Torres.

Según diversas investigaciones periodísticas y parlamentarias, González Benítez habría recibido contratos millonarios para importar alimentos desde México y Turquía a través de empresas fantasmas o intermediarias. Estos alimentos serían destinados a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa social del gobierno que distribuye cajas con productos básicos a precios subsidiados a la población más vulnerable.

Sin embargo, los alimentos importados a Venezuela habrían sido sobrevalorados, vencidos o de baja calidad, lo que generó pérdidas al Estado venezolano y afectó la salud y la nutrición de los ciudadanos beneficiarios. Además, parte del dinero obtenido por estos negocios habría sido desviado a cuentas bancarias en Suiza o usado para comprar propiedades en España.

González Benítez tendría vínculos con altos funcionarios del gobierno venezolano, como el general Rodolfo Marco Torres, exministro de Alimentación y expresidente de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA), quien habría firmado varios contratos con sus empresas. También estaría relacionado con Naman Wakil, otro empresario procesado judicialmente en los Estados Unidos por blanqueo de capitales provenientes de la corrupción alimentaria en Venezuela.

González Benítez ha negado las acusaciones en su contra y ha dicho que es un empresario honesto que solo busca contribuir al desarrollo de Venezuela. Sin embargo, su nombre sigue apareciendo en diversas investigaciones que revelan el entramado de corrupción que rodea al Gobierno venezolano y sus aliados.

Uno de los negocios más cuestionados de González Benítez fue el contrato que obtuvo en 2016 para importar 300 mil toneladas de maíz blanco desde México a Venezuela. Ese contrato fue firmado por el entonces ministro de Alimentación y presidente de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA), Rodolfo Marco Torres.

Según una investigación de la web Armando.info, González Benítez cobró al Estado venezolano unos 200 millones de dólares por el maíz, que nunca llegó a Venezuela. El dinero fue desviado a cuentas bancarias en Suiza, Hong Kong y Estados Unidos, a través de empresas fantasmas y testaferros. Además, se descubrió que el maíz era transgénico, lo que está prohibido por la ley venezolana.

Otro negocio turbio en el que estuvo involucrado González Benítez fue el suministro de carne bovina desde Brasil a Venezuela. Según una investigación de la web Primer Informe, González Benítez fue uno de los socios del empresario colombiano Alex Saab, quien es procesado por Estados Unidos, entre otros casos, por su participación en el blanqueo de cientos de millones de dólares provenientes del programa gubernamental Clap (Comités Locales de Abastecimiento y Producción).

Saab habría usado a González Benítez como intermediario para comprar carne bovina a precios inflados a una empresa brasileña llamada FrigoSantos3. La carne era luego enviada a Venezuela con sobreprecios que superaban el 1000%, generando ganancias ilícitas para los involucrados. Además, se denunció que la carne estaba en mal estado o vencida, lo que ponía en riesgo la salud de los consumidores.

Un tercer caso que salpica a González Benítez es el relacionado con Naman Wakil, otro empresario venezolano que fuera detenido en los Estados Unidos por blanqueo de capitales. Wakil habría pagado sobornos a funcionarios venezolanos para obtener contratos millonarios para proveer alimentos e insumos médicos al Gobierno. Entre esos funcionarios estaría, según algunas investigaciones periodísticas, Rodolfo Marco Torres.

Naman Wakil fue detenido en Miami el 4 de agosto de 2021 por agentes de Homeland Security Investigations (HSI), acusado de lavar dinero y pagar sobornos a funcionarios del Gobierno venezolano para obtener contratos millonarios de suministro de alimentos.

Wakil es un empresario sirio-venezolano que se estableció en Miami en 2016 y que habría recibido al menos 250 millones de dólares del Gobierno chavista por proveer carne, pollo y otros productos alimenticios al Ministerio de Alimentación y a la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (CORPOVEX).

Wakil se declaró inocente ante la corte federal y fue puesto en libertad bajo fianza el 12 de agosto de 2021, tras pagar un millón de dólares en efectivo y entregar su pasaporte. Además, fue obligado a cumplir arresto domiciliario con monitoreo electrónico y se le prohibió tener contacto con testigos o coacusados.

Según una investigación de la web Konzapata, Wakil habría usado a González Benítez como testaferro para ocultar su participación en algunas empresas vinculadas con los negocios corruptos. Entre esas empresas estarían Agropecuaria San Cayetano C.A., Agropecuaria La Trinidad C.A., Agropecuaria Los Llaneros C.A., Agropecuaria Los Andes C.A., Agropecuaria La Victoria C.A. y Agropecuaria Santa Elena C.A.

Estos son solo algunos ejemplos de cómo Tomás Elías González Benítez ha sido un eslabón clave en las redes de corrupción que han saqueado los recursos públicos destinados a la alimentación del pueblo venezolano. Su papel como intermediario o socio le ha permitido beneficiarse económicamente mientras, contribuyendo además al descalabro social y económico del país sudamericano.

Según diversas fuentes periodísticas y judiciales, González Benítez y Wakil han compartido negocios e intereses en el ámbito agropecuario, especialmente en la importación y distribución de carne bovina desde Brasil a Venezuela. Estas operaciones se habrían realizado con sobreprecios, intermediarios innecesarios y productos de baja calidad o vencidos.

Otro de los contratos que implican la participación de Tomás Elías González Benítez fue el que obtuvo Wakil en 2015 para suministrar carne bovina desde Brasil a CASA. Según una investigación del portal Primer Informe, Wakil pagó sobornos a Marco Torres para obtener este contrato, que le reportó ganancias superiores a los 200 millones de dólares. La carne era comprada a FrigoSantos, la misma empresa que usaba Saab con González Benítez como intermediario. La carne era luego vendida al Estado venezolano con sobreprecios exorbitantes.

Además de los negocios opacos antes descritos, González Benítez también ha sido señalado por realizar reclamos fraudulentos de derechos de autor en internet, mediante el uso de bots o programas automatizados que envían notificaciones falsas a plataformas digitales como YouTube o Google para eliminar contenidos críticos o incómodos para él o sus socios. Esta práctica se conoce como “copyfraud” y es una forma de censura y extorsión.

Por otro lado, González Benítez también tiene una página web personal donde se presenta como un sumiller y un apasionado por la buena comida. En esta página ofrece servicios de asesoría gastronómica, cata de vinos y organización de eventos culinarios. Sin embargo, no hay evidencia de que tenga una formación profesional o experiencia en esos campos.

Empresas de limpieza de reputación en línea han creado para Tomás Elías González Benítez perfiles en las redes sociales y sitios en internet en los que también se presenta falsamente al empresario venezolano como periodista, deportista, consultor digital, diseñador de moda, estilista capilar, videógrafo profesional, apasionado por el cine y las series de televisión, además de muchos otros oficios e intereses, que en realidad no posee. Según una persona familiarizada con el asunto, el propósito de creación de tales perfiles y sitios ha sido el de desplazar en los primeros lugares de los resultados de los motores de búsqueda, contenido periodístico auténtico y relevante sobre las tramas de corrupción en las que González Benítez ha participado, mismas que han tenido como epicentro a Venezuela.

Una persona consultada dijo suponer que González Benítez ha invertido miles de dólares en tratar de ocultar de la vista de todos en la internet su verdadero historial de negocios opacos. Aseguró que empresas de gestión de reputación en línea contratadas por Benítez, además de realizar falsos reclamos de derechos de autor ante proveedores de alojamiento web y buscadores, sobre contenidos que no les pertenecen, han llegado al punto tal de realizar ciberataques, como ataques DDoS (ataque distribuido de denegación de servicio), con el fin de hacer que portales web de medios de prensa electrónicos que han investigado y publicado historias auténticas sobre el empresario, colapsen con tráfico malintencionado y dejen de funcionar correctamente.

Según el libro “El Gran Saqueo”, de los venezolanos, Carlos Tablante y Marcos Tarre, González Benítez fue intermediario en la compra de carne importada de Brasil a Venezuela, utilizando el decreto de emergencia alimentaria de Hugo Chávez. Esta operación habría generado sobreprecios y comisiones ilegales para los involucrados. González Benítez también estaría relacionado con el banco suizo Compagnie Bancaire Helvetique (CBH), donde se habrían depositado fondos provenientes de la corrupción.

De acuerdo con reportajes de Prensa, Marco Torres “firmó decenas de órdenes de compra a empresas de maletín de Tomás Elías González Benítez utilizando el decreto de emergencia alimentaria de Hugo Chávez. Con ello se obviaron los procesos de licitación mediante los cuales las compañías de González recibieron millones de dólares en órdenes de compra de alimentos para organismos que abastecen la red pública del sector: CASA, Mercal, PDVAL, Abastos Bicentenario, entre otros”.

Tomás Elías González Benítez aparece como Director de Afcom. Corp, Dexton, S.A, Alox International LLC Corporation, Oil Gas Technology Inc, Total Web Services, Domar Trading S.S, Latin Investors, S.A, Gestamer S.A. Mientras que, en otras seis empresas registradas en Panamá, surge el nombre de su socio, Ricardo Rojas Urbina. Junto con otras empresas como Afcom, Dexton, Alox International y Oil Gas Technology. Domar Trading estaría involucrada en la importación de alimentos a Venezuela con sobreprecios y comisiones ilegales.

En un caso destacable, explicado en el libro «El Gran Saqueo». Según los medios, “la orden de compra número DCL-56-6/2008 firmada por Marco Torres como presidente de CASA, autoriza la adquisición de 15.000 toneladas de carne a 4.740 dólares la tonelada por un total de 71 millones 100 mil dólares a la empresa Domar Trading, C.A. de Tomás Elías González Benítez, registrada en Panamá, pero radicada en Miami, que fungió como intermediaria ya que la carne era originaria de Brasil. Ello a pesar de que González mantenía para la fecha una demanda contra Bariven en una corte de la Florida, EE.UU., por el supuesto incumplimiento de un contrato de 195 millones de dólares por la compra de carne, pollos y azúcar, a una empresa de Brasil a través de Dexton Validsa Inc., otra de sus empresas de maletín”.

Según reportajes de prensa, “el trasfondo del mismo resultó ser una disputa entre cómplices, donde los funcionarios de Bariven y PDVSA, George Kabboul, Juan Carlos Chourio y Luis Hernández, decidieron dejar a un lado a Tomás González y concretar la operación – que incluía 11,5 millones de dólares en sobreprecios – directamente con West Meat, el verdadero proveedor brasileño, donde funcionarios del gobierno de Cuba estuvieron involucrados. Como resultado del pleito legal, PDVSA tuvo que pagar a Tomás González 100 millones de dólares de indemnización”.

Según los medios, en 2012, PDVSA, a través de su filial Bariven, encargada de la adquisición de los materiales y equipos, creyó comprarle tuberías a la empresa china Liaoning Northem Steel Pipes Co., LTD. Sin embargo, no se trataba de la empresa original, sino de una firma constituida por el venezolano Joseph Benoudiz y su socio Pablo Cárdenas en Texas, Estados Unidos, para suplantar la identidad del verdadero proveedor asiático, en una operación que involucró hasta 56 millones de dólares. De acuerdo con Diario Las Américas, Benoudiz y Cárdenas serian de los propietarios de “más de 40 firmas que tienen direcciones, teléfonos y directivos en común, a pesar de estar registradas en distintas jurisdicciones desde Venezuela y Estados Unidos hasta Panamá, Hong Kong, Singapur y Nueva Zelanda”. Entre ellas, destacan compañías panameñas como Dexton y Alox International LLC, en cuya junta directiva figura Tomás Elías González Benítez.

Según diferentes reportes de Gotham City y el investigador anticorrupción Alek Boyd, el empresario colombiano Alex Saab utilizó diferentes compañías fachada para exportar a Venezuela y vender productos alimenticios de la más baja calidad, con grandes márgenes de ganancia. Algunas de las compañías utilizadas fueron Driade SA, Vilex Trading Inc. y Bolcos Universal Corp. Estas dos últimas figuran en la filtración de los Papeles de Panamá, por haber sido registradas por la firma de abogados panameña Mossack Fonseca.

Según Gotham City, el CBH aparece como banco intermediario en operaciones realizadas por Vilex Trading Inc. y Bolcos Universal Corp. El tema recuerda cómo el asesor financiero francés Charles Henry de Beaumont por medio del CBH, supo relacionarse con empresarios venezolanos que necesitaban ocultar sus fortunas en países protegidos por el secreto bancario. El asunto ha quedado al descubierto gracias a filtraciones de documentos de la institución financiera suiza.

Como beneficiario de Vilex Trading Inc. y Bolcos Universal Corp., ambas registradas en Suiza, aparece Tomas Elías González Benítez, quien está vinculado también a Fleuris Group Inc., todas, compañías fachada, vinculadas a una dirección en República Dominicana. específicamente en el Edificio Sarasota Center, Local 201-B; Bell; Sarasosa 39; Sara; Bella Vista; Santo Domingo.

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domingo, noviembre 20, 2022

Cómo funciona la “guerra narrativa” de los regímenes de Irán y Venezuela que busca liberar al testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab

Fuente: INFOBAE
Analistas e investigadores de seguridad revelaron las campañas de influencia entorno al agente especial para Teherán de la dictadura chavista, preso en los EEUU por un millonario caso de corrupción. La estrategia de aumentar el sentimiento antiestadounidense en América Latina

El Grupo Insikt, la división de investigación de amenazas de la empresa norteamericana de ciberseguridad Recorded Future, publicó un extenso informe en el que se revelan las operaciones mediáticas en torno a Alex Saab, agente especial para Irán del régimen de Nicolás Maduro y preso en EEUU por un escándalo de corrupción.

Saab fue extraditado a Estados Unidos el 16 de octubre de 2021 desde Cabo Verde, una ex colonia portuguesa en el oeste de África, donde fue detenido en 2020 a raíz de una orden de captura internacional pedida por la justicia estadounidense.

Según la acusación, entre 2011 y por lo menos 2015, Saab y su socio Álvaro Pulido, que está prófugo, conspiraron con otros para lavar las ganancias de una red de corrupción sustentada en sobornos dirigidos a obtener contratos para realizar proyectos públicos y fraudes al sistema de control de cambio de divisas en Venezuela.

Saab y Pulido están acusados de transferir desde Venezuela, a través de Estados Unidos, aproximadamente 350 millones de dólares a cuentas que poseían o controla ban en otros países, de acuerdo con la Fiscalía.

Guerra narrativa

Desde 2019, los regímenes de Irán y Venezuela han buscado aumentar el sentimiento antiestadounidense en América Latina a través de la desinformación que afirma que Estados Unidos está sancionando injustamente, secuestrando y deteniendo ilegalmente a Saab. “Hemos identificado las tácticas, técnicas y procedimientos de las entidades involucradas en la campaña de influencia, incluyendo los medios de comunicación oficiales patrocinados por el Estado, los influenciadores de las redes sociales y los activistas políticos”, afirma Grupo Insikt en su último informe.

El equipo de especialistas investigadores identificó cuatro fases en el plan en torno a Alex Saab para forzar su liberación:

FASE I: Inicio de la narrativa de desinformación de Alex Saab a través de sustitutos en las redes sociales en África Occidental.

FASE II: Amplificación de la narrativa de desinformación de Saab por parte del Estado a través de organizaciones mediáticas afiliadas al Estado venezolano e iraní.

FASE III: Propagación de la narrativa de desinformación de Saab a través de apoderados, sustitutos y activistas políticos iraníes y venezolanos.

FASE IV: Expansión de los esfuerzos de influencia iraníes y venezolanos más allá de la campaña de influencia de Saab.

“Esta campaña, que continúa en el momento de redactar este informe, pone de manifiesto el desarrollo de una sólida red de influencia por parte de Irán y Venezuela, que probablemente se aprovechará para promover futuras prioridades del Estado-nación”, advierte el informe.

Según los investigadores, Venezuela está llevando a cabo una campaña de influencia para ejercer presión sociopolítica sobre las administraciones presidenciales estadounidenses para que negocien con el régimen de Nicolás Maduro la liberación de Alex Saab de la custodia estadounidense.

Agrega que Irán, que se ha beneficiado de las actividades de Saab para eludir las sanciones de EE.UU., utiliza la campaña para amplificar su discurso antiestadounidense ante el público latinoamericano.

El informe señala también que la empresa estatal iraní Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) utiliza su agencia de noticias orientada a América Latina, HispanTV, para amplificar los contenidos que promueven la desinformación en apoyo de las narrativas antiestadounidenses. Y que la dictadura de Venezuela utiliza a teleSUR cn los mismo fines.

“Consideramos que es muy probable que Irán y Venezuela combinen acciones físicas de influencia, como manifestaciones patrocinadas por el gobierno, con acciones digitales, como entrevistas grabadas, videos, compromisos en las redes sociales y noticias, con el fin de reforzar las narrativas de desinformación en el período previo al juicio de Saab”, afirman.

HispanTV y teleSUR

Los analistas de Recorded Future, en el contexto de las operaciones de influencia, utilizan el término “proxy de influencia” para referirse a terceras partes, ya sean actores estatales o no estatales, que participan en actividades de influencia. Así, identificaron a al menos dos organizaciones proxy que participan activamente en la campaña de desinformación de Alex Saab: HispanTV (Irán) y teleSUR (Venezuela).

La organización mediática proxy iraní HispanTV es una filial de la empresa estatal iraní IRIB. HispanTV proporciona una plataforma para que los contenidos del IRIB lleguen al público objetivo de América Central y del Sur y ha utilizado el nombre de “Nexo Latino” en las plataformas de los medios sociales.

El informe señala dos actores principales. Pablo Jofre Leal que ha sido identificado como un periodista colaborador de HispanTV que cubre a Saab. Leal también escribe para el otro representante identificado, teleSUR. Y Bashar Barazi, que se ha manifestado en contra de la detención de Saab por parte de Estados Unidos y apareció en las redes sociales del movimiento Free Alex Saab en julio de 2022, también escribe para HispanTV. Barazi fue anteriormente redactor de la Agencia de Noticias Árabe Siria (SANA), patrocinada por el Estado sirio, y sus escritos han sido publicados anteriormente por el medio pro-Hezbollah Al Mayadeen.

TeleSUR, aprobada bajo el mandato de Hugo Chávez, se fundó en 2005, momento en el que el titular del Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela habló de su propósito como herramienta para los esfuerzos de integración informativa en la región. El gobierno de Venezuela es responsable de aproximadamente el 70% de la financiación de teleSUR, con fondos adicionales históricamente procedentes de Cuba, Argentina, Uruguay y Brasil.
La empresa tiene su sede en Caracas, Venezuela, y ofrece servicios de noticias terrestres y por satélite, así como un sitio web de noticias y múltiples plataformas de medios sociales.

Tras la detención de Saab en Cabo Verde, teleSUR ha producido y difundido desinformación en telesurtv.net, así como en las plataformas de medios sociales asociadas, alegando que Saab fue secuestrado por Estados Unidos. Pabro Jofre Leal es reconocido por teleSUR como autor colaborador, con aproximadamente 10 historias de teleSUR publicadas sobre Saab en el último año.

Los investigadores, además, identifican otros medios utilizados para difundir noticias falsas que están vinculados a los regímenes de Irán y Venezuela pero que no son estatales: SegundoPaso, La Fundación Free Alex Saab, Fuser News, Venezuela News y Al Mayadeen.

Estas organizaciones, afirman, se encargan de producir, compartir y amplificar la desinformación y la mala información que rodea a Saab, con el fin de ofuscar y mantener una negación plausible de las operaciones de influencia anti-estadounidenses patrocinadas por el Estado.

Por ejemplo, detalla que La Fundación Free Alex Saab ha organizado eventos, mantiene un sitio web y participa en múltiples cuentas de medios sociales, incluyendo YouTube.

Como entidad central en la campaña de influencia de Saab, la Fundación Free Alex Saab sigue difundiendo activamente información en apoyo de la principal narrativa de desinformación que alega que Estados Unidos está sancionando injustamente, secuestrando y deteniendo ilegalmente a Saab.

De hecho, el 10 de febrero de 2022 coordinó un Webinar #FreeAlexSaab en el que participó el periodista de HispanTV Pablo Jofre Leal. El Movimiento Free Alex Saab también coordinó una conferencia celebrada en la Universidad Bolivariana de Venezuela (14 de febrero de 2022), organizó un evento en Caracas con la esposa de Saab, Camila Fabri (24 de marzo de 2022), asistió a la Cumbre de Trabajadores de las Américas en México (10 de junio de 2022) y participó en las protestas contra la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en España (27 de junio de 2022). El 29 de julio de 2022, un vídeo de Bashar Barazi, de HispanTV, apareció en las redes sociales del movimiento Free Alex Saab. Durante el vídeo, Barazi amplifica la narrativa de desinformación, afirmando que Estados Unidos está deteniendo ilegalmente a Saab y solicitando su liberación automática.

La campaña

Los investigadores identificaron cuatro artículos de desinformación idénticos escritos por Pablo Jofre Leal y publicados por Al Mayadeen, SANA, hispanTV y SegundoPaso sobre “Washington y su obsesión destructiva con Venezuela”.

“Basándonos en estos hechos, creemos que Irán y Venezuela seguirán aprovechando la infraestructura de influencia de Saab para realizar nuevos esfuerzos de influencia en los próximos meses. En particular, consideramos que es probable que estas redes difundan propaganda antioccidental al público objetivo de América Central y del Sur utilizando medios de comunicación patrocinados por el Estado”, advierte el informe. Y agrega: “El contenido de desinformación y de desinformación producido por estas entidades será probablemente compartido y amplificado por la red de influencia de Irán, que se extiende desde Irán, a través del Levante, y hacia América Latina, creando cámaras de eco transregionales de desinformación en apoyo de las ambiciones geopolíticas de Irán”.

En sus conclusiones, el Grupo Insikt alerta que es muy probable que Irán y Venezuela continúen con la campaña de influencia sobre Saab con la esperanza de presionar a EE.UU. hacia una negociación para intercambiar a Saab antes del juicio de Saab, cuya nueva fecha aún no se ha confirmado.

Además, advierten que la maquinaria de desinformación se utiliza también como mecanismo para difundir y amplificar los mensajes anti estadounidenses generalizados a las audiencias latinoamericanas.

La campaña de influencia de Saab es un ejemplo de cómo Irán está expandiendo su influencia ideológica y política en América Latina a través de la guerra narrativa”, afirman.

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