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Le secret bancaire ne sera bientôt plus qu’un lointain souvenir en Suisse, mais, pas de panique, des solutions offshore existent pour dissimuler son identité au fisc.
Maxime Vaudano et Jérémie Baruchpartage facebook twitter
Héritage, activité à l’étranger, compte bancaire… à quel moment la détention d’une structure offshore est-elle illégale ?
Mathilde Damgépartage facebook twitter
Pas illégal en soi, le système n’a toutefois véritablement d’attrait que pour ceux qui recherchent la discrétion.
Mathilde Damgé et Maxime Vaudanopartage facebook twitter
Les juges soupçonnent l’établissement d’avoir voulu faire taire un lanceur d’alerte à l’origine des révélations sur un système présumé de fraude fiscale.
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Juges, lanceurs d’alerte, hauts dirigeants de la banque... voici la galaxie des acteurs de cette affaire d’évasion fiscale et ce qu’ils sont devenus.
Mathilde Damgé et Elisa Bellangerpartage facebook twitter
Le témoignage de l’ex-chargé d’affaires a contraint la banque suisse à payer une amende aux Etats-Unis. En 2015, il a assuré aux juges français que la banque violait la loi en toute connaissance de cause.
Simon Pielpartage facebook twitter
En 2009, un policier de la DCRI a tenté d’alerter sa hiérarchie sur l’entreprise de fraude fiscale mise en œuvre par la banque suisse. Il a été limogé. Dernier volet de notre plongée dans le « système UBS »
Fabrice Lhomme et Gérard Davetpartage facebook twitter
Selon un document dont « Le Monde » a pris connaissance, l’« event » du 11 juin 2007 au château de Cély, en Seine-et-Marne, a permis le recrutement d’un nouveau « key client ».
Emeline Cazi et Anne Michelpartage facebook twitter
Frais annexes coûteux, conditions et moyens d’accès aux fonds risqués… Les fraudeurs, clients de la banque suisse, devaient composer avec des pratiques peu orthodoxes.
Mathilde Damgépartage facebook twitter
A partir de 2018, les banques suisses pratiqueront l’échange automatique des données bancaires.
Mathilde Damgépartage facebook twitter
Les plus riches clients de la banque suisse étaient encouragés à dissimuler leurs avoirs derrière des sociétés-écrans aux Bahamas ou au Liechtenstein.
Anne Michelpartage facebook twitter
Détenir un compte à l’étranger est légal lorsqu’il est déclaré à l’administration fiscale. En cas de fraude, un certain nombre de sanctions sont prévues.
Ismaël Halissatpartage facebook twitter
Un ancien cadre d’UBS AG en Suisse a accepté de se confier au juge Guillaume Daïeff, le 10 mars 2014, à condition de rester anonyme. Un témoignage sous X extrêmement embarrassant pour la banque.
Fabrice Lhomme et Gérard Davetpartage facebook twitter
Pendant une décennie, les experts UBS de l’évasion fiscale sont venus vanter aux Français fortunés les mille et une vertus de la discrétion helvète.
Emeline Cazipartage facebook twitter
Titulaires de comptes en Suisse hérités ou ouverts volontairement, les clients d’UBS détiennent 1,1 million d’euros d’avoirs en moyenne.
Emeline Cazi, Gary Dagorn, Mathilde Damgé, Anne Michel et Simon Pielpartage facebook twitter
Un an après SwissLeaks, nouvelle affaire de fraude fiscale pour une banque. Après HSBC, c’est au tour d’UBS d’être dans le collimateur de la justice française. Les explications de Gérard Davet et Fabrice Lhomme.
Gérard Davet, Fabrice Lhomme, Mouna El Mokhtari et Joséfa Lopezpartage facebook twitter
Entre 2004 et 2012, UBS a mis en place un système élaboré d’évasion fiscale à grande échelle en France, fondé sur un démarchage illicite méthodique.
Gary Dagornpartage facebook twitter
« Le Monde » a eu accès à l’enquête ouverte contre la banque pour blanchiment aggravé de fraude fiscale et démarchage illicite, qui détaille comment elle a incité des milliers de Français à échapper au fisc.
Mathilde Damgé et Gary Dagornpartage facebook twitter
Le président du directoire d’UBS France conteste les conclusions de l’enquête judiciaire, qui devrait valoir en 2016 à l’établissement suisse UBS AG et à sa filiale française un renvoi devant le tribunal correctionnel.
Fabrice Lhomme et Gérard Davetpartage facebook twitter
« Le Monde » a eu accès aux documents qui détaillent comment la banque suisse a incité des milliers de Français à échapper à l’impôt. Premier volet d’une plongée dans une vaste entreprise d’évasion fiscale.
Simon Piel, Fabrice Lhomme et Gérard Davetpartage facebook twitter
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