BLANQUEO DINERO UKRANIA - ANDORRA.- ESPAÑA : Andorra IMC

Información : Guardia Civil, Ministerio interior, Audiencia Nacional, Fiscalia delitos económicos, Reuter, Efe, Europa Press, Forum Libertas, Terra, Cope, El País. . Periodistas: Jordi Corachan, P. Soto.,

Cuentas bancarias

Disponían de cuentas bancarias en España, Andorra, las Antillas Holandesas, Belice, Las Bahamas y las Islas Vírgenes

Imputados en España y en Andorra

En la operación “MÁRMOL ROJO” han sido detenidas 17 personas. Detenidos 13 integrantes de la red en España. Detenidos otros 4 imputados en Andorra dedicados a la abogacía y planificación fiscal. Se han intervenido varios inmuebles, entre los que se encuentra un hotel de cuatro estrellas y 50 pisos. Se han bloqueado más de 60 cuentas bancarias en España, Andorra y en los paraísos fiscales del caribe.

Delitos cometían
Cometían asesinatos, sobornos y extorsiones en diversos países del Este y blanqueaban el dinero obtenido a través de cuentas en bancos de Andorra, invirtiendo el dinero en España construyendo hoteles y otros edificios en la costa española: Se les acusa de blanqueo de capitales, asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias

La operación MARMOL ROJO ha sido llevada a cabo por los Servicios de Investigación e Información de las Comandancias de la Guardia Civil de Barcelona, Tarragona y Almería, y su intervención y presencia en Andorra con la ayuda de la policía y del juzgado de Instrucción andorranos, ello bajo la coordinación de la Fiscalía Especial para la Represión de Delitos Económicos y la Audiencia Nacional. El magistrado Fernando Grande-Marlaska titular del juzgado central de Instrucción núm. 5 de la Audiencia Nacional ha sido el que ha controlado toda la operación Mármol Rojo. Fuentes jurídicas indicaron que el magistrado ordenó la busca y captura internacional de otras cinco personas implicadas en los hechos, a petición del fiscal anticorrupción David Martínez Madero y pedirá la extradición de cuatro ciudadanos andorranos, para que puedan ser investigados junto con los detenidos en España. Las mismas fuentes indicaron que una de las cuatro personas imputadas que se encuentran en Andorra era el ejecutivo de un banco del Principado que actuaba de correo y era el encargado de trasladar desde la entidad los documentos que debían firmar los ucranianos y españoles implicados en la operación de blanqueo de dinero. Pero en realidad parece ser por la información disponible que este implicado se llama Josep Rodríguez Valldepérez y sería la misma persona que se conoce como un antiguo empleado de la sección de banca privada del banco andorrano “Andbanc” que en la actualidad ejerce como abogado en el despacho de Salvador Capdevila Pallares ocupándose este bufete de la ejecutiva jurídica de operaciones de blanqueo.

Por primera vez, la colaboración de la justicia de Andorra ha existido, sin otra posibilidad de no actuación como hasta ahora había ocurrido, y miembros de la Guardia Civil ayudados por la sección de delincuencia organizada y blanqueo de la unidad de investigación de la Policía de Andorra, participaron en un registro realizado en el conocido bufete de abogados de Salvador Capdevila, Luis Kinder, Josep Rodriguez y Juan Casajuana. El Principado es muy pequeño y todo el mundo en este sector de negocios legales o ilegales se conoce. Fuentes judiciales de la instrucción destacaron que por primera vez se ha producido un registro en un bufete de abogados de Andorra, en el que participaron miembros de la Guardia Civil española. En Andorra se han bloqueado 10 millones de euros presuntamente relacionados con la operación 'Mármol Rojo' y se ha intervenido la casa de uno de los implicados ucranianos en España valorada en 2 millones de euros. Además, se siguen buscando cuentas en Andorra presuntamente relacionadas con el caso que fueron abiertas en su momento en “Crèdit Andorra”. Los arrestados en Andorra, blanqueaban el dinero operando en el sector inmobiliario mediante la compra de terrenos, la construcción de edificios y hoteles. La operación policial se ha producido cuando intentaban introducirse en el terreno de la explotación hotelera ya que el sector servicios permite desarrollar las actividades de blanqueo con mayor facilidad. Los detenidos están acusados de haber utilizado el dinero blanqueado para construir hoteles -uno de ellos, de cuatro estrellas- y otros edificios en la costa mediterránea española. Además, se han localizado medio centenar de pisos que se iban a poner a la venta por una de las sociedades inmobiliarias pertenecientes a la banda, así como numerosas obras de arte, entre ellas algunos lienzos del pintor Joan Miró.

El actual jefe de la red Mikhail Medvedev, de 57 años detenido por la benemérita, era el que sustituía el gran jefe detenido en Israel desde hace tiempo y acusado de varios asesinatos. El capo Medvedev, invirtió buena parte de ese dinero en inmuebles de lujo y obras de arte --cuadros de Miró y Fortuny-- a través de un conglomerado de empresas controladas por el barcelonés José Antonio Casanovas Tomás, de 59 años, detenido y decretado su ingreso en prisión, según fuentes de la investigación.
El constructor y promotor José Antonio Casanovas ya fue condenado en el 2004 por fraude a Hacienda en el llamado caso “Indelso”, instruido por el entonces juez Lluís Pascual Estevill.

La documentación bancaria recopilada en España y Andorra, incrimina a José Antonio Casanovas, que controla 56 constructoras y promotoras. Según las fuentes consultadas, varias sociedades del empresario barcelonés figuran como sospechosas de haber invertido "dinero sucio" en la compra de apartamentos, chalets y pisos de lujo en la costa catalana, así como masías antiguas. José Antonio Casanovas había invertido 32 millones de euros en más de 400 propiedades a través de la promotora “Casa Daurada” y su filial “BCN Mediterránea”. También adquirió un solar de 1.100 metros cuadrados en la parte delta de Barcelona, cerca de su vivienda, para levantar una nueva sede corporativa. Hoy, todas esas inversiones y la cincuentena de empresas de José Antonio Casanovas son objeto de investigación por orden de la Audiencia Nacional. Otra parte de los 100 millones de euros blanqueados recorrieron un camino similar a través de algunas de las 61 empresas controladas por Antonio Alonso Garcia y las 26 en las que aparece su hijo Víctor, también detenido. La esposa de Antonio Alonso Garcia fue igualmente apresada tras el registro efectuado por la Guardia Civil en el despacho profesional del constructor en la plaza de la Llibertat, de Reus. Allí tiene su sede la cadena hotelera “Arenamar”, que patrocina al Reus Deportivo de hockey de la División de Honor.

Los detenidos utilizaron entidades crediticias de Andorra, “Andbanc” y “Crèdit Andorra” entre otros bancos, como tapadera para hacer llegar el dinero a España en forma de créditos o aportaciones de capital ficticios. Los investigadores de la Guardia Civil han podido confirmar nuevamente y reiteradamente que la red disponía de una sofisticada infraestructura dedicada a la gestión y asesoramiento inmobiliario, que canalizaba las inversiones hacia grandes promociones urbanísticas.

Las investigaciones se iniciaron cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de las cuantiosas inversiones inmobiliarias que estaba realizando en España un grupo de personas procedentes de los países del Este, sin justificación aparente de la procedencia del capital utilizado a través de cuentas bancarias de Andorra con unas sociedades sin una estructura mercantil y financiera creíble, controlada por abogados y fiscalistas. La organización, dirigida por ciudadanos de origen ucraniano, españoles y andorranos, conseguían la mayoría del dinero a través de actos criminales de distinta naturaleza, como asesinatos, sobornos, agresiones, extorsiones y otros hechos delictivos cometidos en países del Este. Uno de sus cabecillas se encuentra en una prisión de Israel acusado de dos asesinatos. Este hecho era conocido por la totalidad de integrantes de la banda de delincuentes.

En la operación han sido detenidos en España 13 integrantes de la red, 9 españoles, 3 ucranianos y 1 ciudadana rusa. Se han intervenido propiedades inmobiliarias, entre las que se encuentra un hotel y se han bloqueado más de 60 cuentas bancarias, tanto en España como en Andorra. En éste último país han sido detenidos e imputados judicialmente a cuatro abogados y planificadores fiscales. Un total de 5 personas en búsqueda y captura de las cuales 4 ciudadanos andorranos entre abogados y planificadores fiscales, acusadas de integrar una red que cometía asesinatos, extorsiones, sobornos y otros hechos criminales en los países del Este y blanqueaba el dinero obtenido por estos actos, en cuentas bancarias de España, Andorra, .Antillas Holandesas, Belice, Las Bahamas y las Islas Vírgenes. De ellos, un ciudadano ucraniano ésta por orden de la Audiencia nacional en busca y captura internacional. En total son 18 las personas en un primer momento implicadas en estos delitos de blanqueo.

La metodología utilizada por parte de los ucranianos en mover el dinero, asesorada por el bufete de Andorra, era hacerlo circular a través de cuentas corrientes y sociedades constituidas en paraísos fiscales de Las Antillas Holandesas, Belice, Las Bahamas y las Islas Vírgenes,. De esas cuentas el dinero era transferido a cuentas de estas sociedades u otras situadas en Andorra en varias de sus entidades bancarias. De preferencia en el banco “Andbanc”, para finalmente con el asesoramiento delictivo del citado bufete de abogados de Andorra cuyos titulares son Salvador Capdevila, Luis Kinder, Josep Rodríguez y Juan Casajuana, entrar el dinero en España en forma de créditos o aportaciones de capital ficticias. Los bancos utilizados eran mayoritariamente “Andbanc”, como “Crèdit Andorra” donde habían abierto las primeras cuentas bancarias. También en otras entidades bancarias se han realizado operaciones de blanqueo pero por el momento fuentes jurídicas no han mencionado sus nombres. Posteriormente se procedía invirtiendo éste capital en España, construyendo hoteles y otros edificios en la costa mediterránea (Barcelona, Tarragona y Almería). Las propiedades eran seguidamente vendidas y el dinero obtenido con estas ventas salía nuevamente de España con destino a Andorra o otros diversos paraísos fiscales de América central de donde habían salido inicialmente la inversión. El origen criminal del dinero era conocido por los empresarios y abogados de Andorra. El dinero sucio proveniente de los asesinatos y extorsiones era canalizado mediante la cobertura de la sociedad mercantil andorrana “INACO, S.A.” que se dedicaba a la compra de partidas de mármol rojo de Ukrania y había adquirido desde el inicio el año 1995 dos canteras de este mineral, utilizando el negocio de mármol de Antonio Alonso Garcia de Reus, presidente del Club Deportiu de Reus. La red para toda esta operativa financiera y de cobertura legal debía contar obligatoriamente y contaba con una importante infraestructura de gestión y asesoramiento, compuesta por ciudadanos españoles y andorranos, que les indicaban los lugares y oportunidades empresariales y económicas con las que podían obtener un mayor beneficio. En España se componía del financiero de Barcelona José Antonio Casanovas, de su director y mano derecha Luis Angel Fernández López, y el empresario de Reus Antonio Alonso, detenido en Almería y también detenidos su esposa y su hijos. Los ciudadanos ucranianos Mikhail Medvedev, Oleg Kharchenko, Volodimir Yaskovets con constantes movimientos por Europa, uno de ellos con un gran poder en su país para lo que disponían de cuentas en Andorra. Los tres contaban con permiso de residencia y trabajo en España, pero no ejercían ninguna actividad conocida.. En Andorra : primero el despacho de abogados de Salvador Capdevila, Luis Kinder, Josep Rodríguez y Juan Casajuana , y en segundo lugar el banco andorrano “Andbanc”, controlado por los banqueros Manuel Cerqueda Donadeu y Oscar Ribas Reig.

Los ciudadanos ucranianos con residencia en España Mikhail Medvedev, Oleg Kharchenko, Volodimir Yaskovets, los tres detenidos, empleaban el dinero obtenido de sus actividades ilegales en el Este de Europa, con la intervención imprescindible de los tres ciudadanos españoles José Antonio Casanovas Tomás, el director financiera de éste ultimo personaje, asesor fiscal y laboral del grupo Luis Ángel Fernández López, y el Presidente del Club Deportivo de Reus Antonio Alonso Garcia que les indicaba los lugares y oportunidades empresariales y económicas con las que podían obtener un mayor beneficio para su adquisición mediante una importante infraestructura de gestión y asesoramiento, compuesta por ciudadanos andorranos del despacho de abogados de Salvador Capdevila, Luis Kinder y, Josep Rodríguez y las cuentas bancarias del banco “Andbanc” (antiguos “Banc Agricol y Comercial de Andorra” y “Banca Reig”). El dinero sucio era invertido en fondos, activos de toda clase e inmuebles. La procedencia de éste capital no se justificaba mediante actividades mercantiles conocidas, sino simplemente la tapadera del mármol rojo de Ukrania. Las inversiones eran realizadas en España mediante grandes promociones urbanísticas y hoteles en la costa. Uno de estos hoteles, “Hotel Reina”, ha sido embargado en la costa almeriense, tiene categoría de cuatro estrellas y dispone de 400 habitaciones. Asimismo, han sido intervenidos 50 pisos dispuestos para la venta por una de las inmobiliarias pertenecientes a la red controlada por Antonio Alonso. El promotor Antonio Alonso bajo cobertura de la estructura societaria montada por el bufete de abogados de Andorra, es el principal accionista de la Sociedad Anónima Reus Deportiu Club de Fútbol, que se creó en la temporada 2002-03 tras el ascenso del equipo a Segunda División B. Además, Alonso es propietario de unas veinte de empresas, entre ellas la hotelera “Arenamar, que patrocina el equipo de hockey de Reus que participa en la OK Liga.

Antonio Alonso Garcia, considerado dirigente de la organización, con estrechos contactos fiduciarios en Andorra, ha sido la persona que montó la estructura en España para blanquear el dinero de los ucranianos junto con el bufete de Salvador Capdevila y Luis Kinder, así como quien puso en contacto a todas las personas que participaban en la red. Las fuentes jurídicas consultadas indicaron que Antonio Alonso Garcia al parecer pasó un periodo económico delicado en su negocio como marmolista, del que remontó espectacularmente después de las compras por parte de los andorranos de las canteras de mármol en Ukrania. Es propietario de numerosas obras de arte, algunas de ellas pertenecientes a Miró y Fortuny y propietario también de numerosos objetos de decoración que destinaban a sus lujosos domicilios propiedad de Medvedev, Casanovas y Alonso. Las propiedades eran posteriormente vendidas y el dinero obtenido con estas ventas salía nuevamente del país con destino a Andorra y reenviado mediante los bancos de Andorra a diversos paraísos fiscales de América central.

A los procesados en Andorra y a los detenidos en España se les imputa los delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias Fuentes jurídicas indicaron a Europa Press que los arrestados tres ucranianos y tres españoles, están acusados de un delito de blanqueo de capitales, asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias. operación que sigue abierta se termine produciendo imputaciones por delito de corrupción de funcionarios públicos. La sociedad andorrana implicada parece ser una S.A. mercantil creada a finales del año 1994 por diversos empresarios andorranos y por el abogado hoy imputado y procesado Salvador Capdevila Pallares. Esta sociedad se denomina “INACO , S.A.” cuyos socios fundadores son los dos hermanos menores conocidos empresarios propietarios del “Grupo Pyrénnées” Christian Pérez Pradere, Patrick Pérez Pradere; (el mayor tiene un pleito con estos y la Banca Reig, actual ANDBANC de gran trascendencia en el pais), junto con el empresario Ricard Fiter Vilajoana hasta fechas recientes en el cargo de Defensor del Pueblo de Andorra, su padre hasta poco antes de su óbito era un importante accionista del banco Crèdit Andorra; y también formaba parte como socio de la sociedad “INACO , S.A.” el abogado procesado Salvador Capdevila Pallares, antiguo Decano del Colegio de Abogado de Andorra hasta hace dos años. El Presidente de la sociedad ha sido Christian Pérez Pradere, el cual durante cuatro años ostentó el cargo de Presidente de la Caixa Andorrana de Seguridad Social. El accionariado de la empresa “INACO , S.A.” se repartía en un momento de su vida en partes iguales del veinticinco por cien para cada socio. Luego participaban en ella mediante fiducias Antonio Alonso García presidente del Club deportivo Reus, hoy en prisión el cual tiene relación con los empresarios y abogados de Andorra desde la creación de la sociedad en 1994 y José Antonio Casanovas Tomás financiero de Barcelona también en prisión y igualmente con relaciones fiduciarias con los andorranos. Los socios realizaron desde 1994 varios viajes a Ukrania, el primero de ellos todos juntos durante el invierno de 1994, donde ya actuaba activamente el presidente del Club Deportivo de Reus Antonio Alonso García con los restantes implicados. Allí han realizado varias operaciones de las cuales cuatro muy importantes, dos compras de mármol rojo y posteriormente la compra de dos canteras de mármol.

El español responsable en Ukrania era una personaje llamada “”Tato” de confianza del presidente del club deportivo de Reus, Antonio Alonso García, que trabajaba en una empresa de venta de vehículos en Barcelona de la marca Opel. Luego es trasladado permanentemente a Ukrania para administrar los negocios de la sociedad andorrana “INACO , S.A.”, controlada por los hermanos Christian y Patrick Pérez, por el empresario Ricard Fiter y uno de los abogados imputados Salvador Capdevila.

El bufete de abogados hay cuatro procesados e imputados por el juez. El abogado Salvador Capdevila, antiguo decano del Colegio de abogados de Andorra, también era y es abogado del grupo Pyrénnées y de los dos hermanos, junto con su socio de bufete Luis Kinder Espinosa, igualmente procesado por blanqueo después de su rocambolesca actuación fingida de ingreso en un hospital para eludir la policía y la justicia y antiguo empleado del grupo Pyrénnées en su calidad de responsable jurídico del grupo. Los restantes miembros del bufete de abogados imputados en el blanqueo de dinero son Juan Casajuana Carrigos antiguo juez de cuarto turno en Andorra no procesado parece ser aún, y el también imputado y procesado Josep Rodríguez Valldepérez, antiguo empleado directivo de “Andbanc”, cuya esposa parece ser que aún trabaja como directora en una de sus sucursales. Este último encargado de llevar los documentos del banco a la red de la banda en España. Una de las secretarias de este bufete ostentaba la presidencia de más de ochenta sociedades andorranas utilizadas en el blanqueo que estaban controladas por el despacho de Salvador Capdevila, Luis Kinder y Josep Rodríguez. Esta empleada del bufete como secretaria también se encuentra parece ser imputada y procesada por los hechos de blanqueo.

De entre las diferentes entidades bancarias de Andorra implicadas, la que más ha intervenido es “Andbanc” antiguo banco procedente de la fusión de los antiguos “Banc Agricol i Comercial de Andorra” Y “Banca Reig”. Después del escándalo en la entidad financiera “Andbanc”, uno de las familias de la fusión Oscar Ribas Reig, antiguo jefe de gobierno de Andorra y propietario de “Banca Reig” pidió la cabeza del director general de “Andbanc” : Jaime Sabater, también consejero en el Consejo de Administración del grupo “Pyrénnées”, que al tiempo fue destituido fulminantemente para proteger a Manuel Cerqueda Donadeu, presidente de “Andbanc” y proveniente de la fusión de “Banc Agrícol i Comercial de Andorra”. Desde luego que ambas familias estaban al corriente de las operaciones de blanqueo desde hacía años. Pero es importante poder disimular si cabe.

El gobierno de Andorra, desde 2001, cuatro años antes, había alertado al bufete de abogados y a las entidades bancarias implicadas en el blanqueo, de las irregularidades existentes y del número de sociedades domiciliadas, más de un centenar y medio, que poseía el bufete de Salvador Capdevila y Luis Kinder y Josep Rodríguez implicados todos ellos. El aviso provino través de tres de sus antiguos ministros, Candid Naudi, Miquel Álvarez Marfany y del antiguo y actual ministro del interior de Andorra José Maria Cabanes, al tiempo director en excedencia del banco “Andbanc”. Este último ministro implicado en el blanqueo pues posee todo su conocimiento profesional desde años en las operativas bancarias de movimientos de capital. El presidente de gobierno de Andorra el liberal Albert Pintat Santolaria, junto con su padre importante y actual accionista de Crèdit Andorra, sobrino del anterior jefe de gobierna Josep Pintat, continua manteniendo en su cargo al ministro que manda y controla la policía andorrana.

Los otros cinco arrestados en España a los que el juez dejó en libertad continúan imputados en la causa, con la obligación de realizar comparecencias periódicas en el juzgado más próximo a su domicilio y tienen prohibido abandonar el país entre los que se encuentra la mujer y dos hijos de uno del presidente del club de fútbol Reus Deportiu, Antonio Alonso.

Todos los imputados Andorranos llevaban un lujoso tren de vida, casas en Andorra y España, coches, escuderia de Ferraris, Barcos, viajes, restaurantes en estos ultimos años a la vista de todos en Andorra y España.

Laura Rodríguez